1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警:诈骗洗钱新套路

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缴获的两只蛋糕和一束鲜花,都藏有猫腻,里面各自放了现金,共计4.2万元。

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据交代,谢某和章某都是在杭州做点小饰品生意。前几天,章某在网上认识了江西网友纪某,纪某提出让他帮助去杭州拿蛋糕和鲜花,事成后,按件提成,一个蛋糕(或一束鲜花)可以拿500元的跑腿费。因为生意清淡,章某就答应了,又找来了谢某。

领到任务后,谢某去富阳订了两个现金蛋糕,其中一个蛋糕就是在小李家订的,章某则订了一束现金鲜花。

谢某说,当纪某交代他们拿钱时要注意隐蔽就知道这事不单纯,但为了挣好处费就去了。

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目前,谢某、章某、纪某3人被公安机关依法处以刑事强制措施。此案还在进一步侦办中。

“地址说得很清楚了,南国大酒店,打工人,谅解下。”

“没事,你等等吧,实在拖得太久了,我让表哥再给你添一点。”

“我最多到9点我就走了。不然我跑腿的,就为了你一个单子。别人叫不到我,以后我会没生意的。”

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3月28日晚上8点,南国大酒店附近路边,一个跑腿小哥坐着等人,脚边地上搁着只蛋糕,夜色下,他神色警惕。

跑腿小哥,是城东派出所辅警何艳青乔装扮的,他的同事、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐蔽在暗处。

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一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。

蛋糕店老板的银行卡突然被冻结

时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结,“银行说我的银行卡涉嫌洗钱,我没有啊。”

接警后,民警立即前往核实。

小李说,上午她接到一条好友申请,通过申请后,网友说自己在外卖平台上看到小李的蛋糕店,希望来她家店定制一款特殊生日蛋糕,想给家人惊喜:把14000多元现金当红包放到蛋糕里。

小李说自己在网上也看到过这种抽拉现金式样的蛋糕,便没多想,接下了这个“巨额蛋糕”订单。

和对方沟通好款式和制作费用后,对方转账了1.5万元,让小李帮助取钱制作,制作好后让小李送到指定地点。

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5点左右,蛋糕做好了,小李接到了银行打来的电话。

银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”,她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。

小李想到之前民警上门做的反诈宣传,“我是不是被骗了?”她立即报警求助。

城东派出所民警了解后,推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式,他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。

也就是说,订单背后可能藏着一个洗钱团伙。

“敌动我不动,逼他现身”

城东派出所决定将计就计。一方面,让小李继续和对方保持联系,告诉对方蛋糕做好了,等下就会送到。一方面,派出所派民警化妆侦查,现场蹲守、实施抓捕。

扮跑腿小哥的任务落在了30岁出头的何艳青身上,其他抓捕成员由裘玉龙带队守候。

“对方反侦查意识很强,提出换地点,还称‘表哥’跑错地方等等来拖时间。”城东派出所副所长王鑫恺说,

“敌动我不动,我们以跑腿小哥的身份和他周旋,‘逼’他现身。”

20点58分左右,一个戴口罩、鸭舌帽的男子出现,左顾右盼、脚步匆匆,走到“跑腿小哥”边,接过蛋糕。裘玉龙带队员扮作路人,装作不经意地擦肩而过。

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随即,“鸭舌帽”男子往停车场走去,停车场那有个外卖小哥手里也拎着个蛋糕,“鸭舌帽”男子接过蛋糕,往前走了几步,裘玉龙带着便衣队员一拥而上将他拿下。

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当场缴获了两只蛋糕。

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“鸭舌帽”男子姓谢,他还有个同伙章某在杭州。民警冯艺锋立即带队员赶到杭州,将章某抓获,从章某那缴获一束鲜花。

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