在瞿庭的转账记录中，有两条是宁海洋和卢鹏的记录。宁海洋和卢鹏都是广西玉林人，因无工作，一位同村老乡段鹏找到他们，称只要办银行卡给他用，每月能有8000块钱好处费。两人同意后，按照段鹏指示前往长春办卡。2024年6月24日晚，宁海洋和卢鹏到达长春，按照段鹏要求办理了银行卡，并将银行卡交给了谢小东。案发后，宁海洋主动投案，交代从开卡到案发，共收到好处费1.2万元。
长春经侦调查发现，犯罪团伙通过各地掮客在特定群体中招募无固定工作、有高额网贷、前科劣迹人员，之后提供使用境外手机卡注册的社交软件专用手机，指挥异地办理银行卡，并进行虚拟货币转账交易培训。同时，犯罪团伙也会传授一旦被警方抓获如何规避暴露上线的话术，形成物理断链。
2024年6月24日，宁海洋、卢鹏在停车场把银行卡、网银交给了一名叫谢小东的人。谢小东是福建省南平市人，2024年初在酒吧认识了吴鹏，对方称可以介绍他玩虚拟货币。2024年6月，谢小东接到了电话，对方让他办理一张银行卡用于转账，每月支付工资8000元，并且这张银行卡产生利润的1%作为提成。谢小东同意后，按照指示操作，仅两个月内就转账多笔，涉案几十亿元，获得报酬4万元。
长春经侦调查发现，无论是谢小东还是卢鹏、宁海洋，他们的银行卡办理都离不开綦洪波。綦洪波是吉林长春人，在大学毕业后创办了两家公司。2024年5月，“飞翔”问他能不能办大额银行卡，并承诺每办出一张卡并转账1万，提成3.5元。出于利益考虑，綦洪波同意给“飞翔”联系办卡事宜。警方调查发现，宁海洋、谢小东等可疑账户自开卡以来每日交易资金在五百万元以上，部分交易能达到1亿元。这些账户均为吉林省长春市的同一家银行，由此判断宁海洋、谢小东等人的银行卡的实际控制人应为同一人。随后，公安机关展开抓捕，宁海洋、谢小东、卢鹏等人相继到案。
经查明，以“加菲猫”、綦洪波为首的4个犯罪团伙纠集吉林长春、福建漳平、江西上饶、广西玉林、广东汕头等10省市的50余人，利用管理漏洞违规开立50余张银行卡并办理网银U盾，这些银行卡均用于地下钱庄转账使用，从事非法买卖外汇业务。2023年6月至2024年9月期间，涉案资金流水共计超150亿元。
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